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All posts tagged "Centif"
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92FinancesBlanchiment et terrorisme : 30 dossiers de la Centif sur la table du procureur
Dans le cadre la lutte contre le blanchiment d’argent et du terrorisme, 30 dossiers de la Centif sont sur la table du...
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126AfriquePotentielles sources de blanchiments de capitaux : des organisations veulent faire contrôler les finances des fondations des Premières dames africaines
Les demandes visant à faire contrôler les finances des fondations des Premières dames africaines se multiplient. La dernière en date celle de...
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165KaolackCheikh Mouhamadou Bamba Niang CENTIF « il n’y a aucun pays qui est à l’abris d’acte terroriste »
Le comité de Coordination de la Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LBCJFT) par la voie de...
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272SécuritéFinancement du terrorisme : la Centif découvre 3 milliards sur un commerçant malien à Dakar
Inculpé et placé sous mandat de dépôt dans l’affaire Ould Sidi Ahmed Sina, lié au planificateur et au cerveau de l’attaque de...
